德克萨斯证券委员会针对宣称与俄罗斯政府有关联的欺诈加密项目进行打击
德克萨斯证券委员会打击与俄罗斯政府有关联的欺诈加密项目
得克萨斯州证券委员会阻止了一个分散的借贷池进行证券销售，该公司吹嘘与俄罗斯政府的联系。
得克萨斯州证券专员特拉维斯·J·艾尔斯写了一份紧急停止服务的通知，立即停止与基于币安智能链的BigWhale.io相关的服务，该服务是一个基于抵押和借贷的分散金融（DeFi）协议。
BigWhale.io声称提供被动收入机会，但因为涉嫌做出虚假承诺而受到审查。该平台据称声称已经从2000多名投资者那里筹集了600万美元，后来又表示遭到黑客攻击，导致所有投资者的资金被盗。
“它现在威胁要动用俄罗斯政府的资产来寻求法外报复，”证券监管机构的一份官方声明称。
分散应用推广
根据停止服务的命令，BigWhale.io现在正在推广通过分散应用（dapp）销售的数字资产借贷投资。
该公司承诺将这些数字资产借给经过审查的借款人，借款人将向BigWhale.io支付利息。公司还将利用这些利息向其投资者支付丰厚的利息。声明中写道：“利息高达每天2％，并可选择复利收益，在90天期限后可获得近500％的回报。”
此外，BigWhale依赖社交媒体和网络影响者利用多级营销计划来推广其dapp。“据称多级营销人员承诺将获得丰厚的报酬，”声明补充道。
该公司未能披露其资本化情况并提供其他证券发行信息。它还拒绝提供其负责人和办公地点。
“隐瞒托管资金人身份是一个巨大的红旗，”艾尔斯专员写道。
“投资者通常应避免与处于阴影中的公司、躲避公众视线的推广者以及精心设计以避免保护公众的法律的产品产生关联。简而言之，应该避免那些在暗中运作的产品。”
BigWhale.io遭遇黑客攻击
尽管BigWhale确认其程序的安全性，但最近进行的一项审计指出，这个DeFi借贷池“似乎将用户存款当作他人的奖励”，这接近于庞氏骗局。
在10月3日，该公司宣布遭到黑客攻击，导致投资者的资金损失。在遭到黑客攻击后，BigWhale开始威胁动用俄罗斯政府的资产，希望肇事者会做出回应。
“我们将尽一切法律资源，甚至不惜说出俄罗斯政府及其相关人员所能做的事情。我们对于黑客或黑客可能面临的行动不承担责任，这些行动可能与直接与我们合作的特工有关或与我们无关。”
