迄今为止关于Celsius和Alex Mashinsky发生的一切

有关Celsius和Alex Mashinsky的一切迄今为止

7月13日,当局逮捕了Celsius Network的前首席执行官Alex Mashinsky。他面临着与他在这家加密货币借贷平台的任职期间有关的刑事和民事指控,他在2017年帮助创立了这家平台。

虽然Mashinsky的潜在刑事诉讼和Celsius的起诉仍在进行中,但本周发生的事件对许多受到该平台崩溃影响的加密货币用户来说是一个总结。在2022年加密货币市场崩溃之前,Celsius可能面临一些问题,但Terra的崩溃使这家借贷平台的不稳定性成为关注焦点。

Celsius Network成立于2017年,在全球大流行病期间,其客户数量超过170万,并管理着价值250亿美元的资产。然而,加密货币市场的下跌揭示了该公司的杠杆交易实践,并导致了它的崩溃。

在2022年年初,Celsius(CEL)代币的价格在稳定币(如Tether(USDT))与美元的脱钩以及Terra的下跌之下大幅下跌。2022年6月,Celsius宣布将暂停所有提款,以“在一段时间内更好地履行其提款义务”,但未提供明确的时间表。

情况看起来不妙,Celsius。该公司的破产申请揭示了其运营中的几个复杂问题。 https://t.co/95asEd2fb9

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 2022年8月26日

Celsius于2022年7月14日申请了第11章破产,使存款人对其在借贷平台上被锁定的资产的命运感到不确定。在此之前和之后,许多美国州金融监管机构向Celsius发出警告,要求该平台停止提供证券,指控Mashinsky发表了误导性声明。

Mashinsky于2022年9月辞去首席执行官职务,称其角色已成为用户面临“困难财务状况”时的“分散注意力”。当时的报道称,Celsius的破产程序显示该公司大约有28亿美元的债务。

到2022年底,美国司法部已经对Mashinsky、Celsius和前首席营收官Roni Cohen-Pavon提起了多项涉及欺诈的指控,但诉讼程序直到2023年7月才解封。商品期货交易委员会(CFTC)、联邦贸易委员会(FTC)和证券交易委员会(SEC)可能已经开始根据各自的监管职责建立起对Celsius的违规指控。

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2023年1月,纽约州检察长对该公司的前首席执行官提起了一项诉讼,称其做了许多“虚假和误导性陈述”,导致投资者损失数十亿美元。CFTC和SEC在7月份紧随其后,宣布对Mashinsky提起民事诉讼,同时与该平台达成和解。FTC对该借贷平台开出了47亿美元的罚款,指控其在“欺骗”用户后“挥霍”了数十亿美元的存款。

截至目前,Mashinsky对所有指控都表示不认罪,以4000万美元的保释金获得自由,并只有在特殊情况下才能出国旅行。Celsius的债权人表示他们对与联邦监管机构的案件解决感到“满意”,同时该平台继续进行破产程序。

Mashinsky成为加密货币领域越来越多被当局指控欺诈用户的人之一。前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在美国保释中,直到他的首次刑事审判于10月举行,而Terra联合创始人Do Kwon在黑山被判处四个月监禁,可能会被引渡到美国或韩国面临欺诈指控。

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