澳大利亚国家银行暂停向加密货币平台支付资金，因为这些平台上的欺诈行为“更为普遍”
澳大利亚国家银行暂停向加密货币平台支付资金，原因是这些平台上的欺诈行为普遍
澳大利亚国民银行（NAB）是该国“四大”银行之一，已经阻止了对一些“高风险”加密货币交易所的支付，因为在这些交易所中，诈骗行为“更为普遍”。
在一份官方声明中，NAB详细介绍了保护客户免受诈骗的新措施，将加密货币诈骗定为澳大利亚增长最快的安全威胁，仅在2022年就给澳大利亚人造成了2.21亿澳元（1.51亿美元）的损失。
“这些骗子是有组织的跨国犯罪团伙的一部分。我们越来越多地看到他们使用加密货币平台快速发送并且经常将被盗的资金转移到海外，”NAB集团调查和欺诈执行官克里斯·希恩（Chris Sheehan）指出。
除了阻止向某些加密货币交易所的支付外，该银行还采取了关键措施，如支付提示和停止在意外短信中使用链接，作为NAB“全行诈骗策略”的一部分。
然而，这家澳大利亚贷款机构并未具体指明哪些加密货币交易所将面临该银行的支付限制。
NAB加入了该国其他大型金融机构，包括西太平洋银行、澳大利亚联邦银行和澳新银行，在对加密平台的访问进行限制，以防止高风险的诈骗行为。
上个月，澳大利亚联邦银行（CBA）采取了措施，限制客户向加密货币交易所发送资金，以“帮助保护”他们免受与加密货币相关的诈骗。
币安澳大利亚可能面临更大压力
据当地报道，加密货币交易所币安的澳大利亚分支可能面临更大压力，这是在NAB的公告之后。
希恩表示，对支付的禁止最初将适用于“几家”加密货币交易所，并有进一步扩大的可能性。
“你有‘加密交易所A’，我们对其有所顾虑，我们不会允许支付进入那里。如果我们开始看到，就像这些犯罪团伙总是发生的那样，他们开始转向其他目标，我们可以随时更改我们的规则设置。”
“我们的做法将与整个行业保持一致，”他告诉《金融评论》（Financial Review），暗示该禁令将包括币安。
币安在澳大利亚面临着越来越多的监管挑战。在澳大利亚币安的合作伙伴Cuscal因担心欺诈问题而停止了其与币安澳大利亚的合作后，该交易所停止了所有澳元提现服务。
据报道，其他澳大利亚的大型银行，西太平洋银行和澳大利亚联邦银行，也已经阻止向币安交易所的支付。7月5日，该国企业监管机构在币安澳大利亚的办公室进行了搜查，这是在美国牵头对该交易所进行监管打击之际进行的。
