美国州政府机构发布警告,称社交媒体上发生的加密货币欺诈行为

美国州政府发布警告,称社交媒体上的加密货币欺诈行为

佛蒙特金融监管部门(DFR)——美国佛蒙特州的金融监管机构——警告市民要警惕在流行的社交媒体网站上发生的加密货币投资诈骗。

6月25日,74岁的Naum Lantsman因在Instagram和Telegram上发生的加密货币骗局而失去了34万美元的积蓄。DFR在强调“佛蒙特人在使用或投资加密货币时需要极度谨慎和警惕”时提到了这一事件。

佛蒙特对加密货币诈骗发出的投资者警报摘录。来源:dfr.vermont.gov

联邦贸易委员会(FTC)将Instagram评为与加密货币诈骗相关的顶级平台,这对Lantsman而言也是如此。他与加密货币骗子的最初接触发生在Instagram上,他在那里看到了SpireBit发布的一篇帖子,声称自己是一家从事加密货币交易的“国际金融经纪人”。

在没有进行任何形式的调查或研究该平台的情况下,Lantsman在SpireBit上创建了一个账户。一个Spirebit的代表通过Telegram与Lantsman取得联系,并在几天内迫使他进行投资。

最初只是500美元的投资最终导致了超过34万美元的损失。一旦用户在像SpireBit这样的假平台上进行投资,仪表板上会显示每次交易的利润,这鼓励投资者拿出更多的储蓄。

Lantsman之前听说过加密货币诈骗,但从未想到自己会成为受害者。佛蒙特DFR将日益增多的加密货币诈骗归咎于那些设计出“更复杂、更个性化策略”的骗子。

从伪造银行文件和对话记录到友好交谈,骗子们不断演变的技巧可以通过警惕和背景调查来应对。

要求佛蒙特州居民及时报告欺诈行为,以帮助减少财务损失并追踪犯罪分子。

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美国司法部国家加密货币执法小组主任Eun Young Choi表示,去中心化金融黑客攻击是一个“相当重要的问题”,因为朝鲜“国家赞助的黑客”越来越多。

司法部宣布国家加密货币执法小组的首任主任https://t.co/PvJ6iRDQ8P

— 司法部 (@TheJusticeDept) 2022年2月17日

Choi还重申,司法部追捕的是那些要么犯罪,要么对“掩盖交易轨迹”视而不见的加密货币公司。

将本文收藏为NFT,以保留历史时刻并支持加密货币领域的独立新闻。

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