英国计划扩大国家加密货币犯罪单位,因有组织的区块链诈骗案激增

英国计划扩大国家加密货币犯罪单位,因区块链诈骗案激增

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英国国家犯罪局(NCA)计划扩大其加密货币欺诈调查部门,作为阻止金融犯罪增长的整体计划的一部分。

这一新举措将使该机构聘请四名新的高级调查员加入金融犯罪单位,以应对区块链上的所有形式的腐败和欺诈案件。

复杂金融犯罪团队(CFCT)将在多个司法管辖区设立一名新的数字资产披露官,申请截止日期为2023年8月21日。

该团队将与警察部门一起工作,与专门的监视单位合作,调查由有组织犯罪团伙实施的高调欺诈和洗钱案件。

“这涉及对虚拟领域内的犯罪活动进行调查,以及对由重大有组织犯罪团伙和国家行动者实施的高风险加密货币和虚拟资产欺诈和洗钱罪行的调查。”

该团队的角色和职责属于新成立的数字资产团队(DAT),负责根据1996年刑事诉讼和调查法案(CPIA)调查虚拟资产犯罪。

该机构还宣布了另外两个职位,包括加密货币金融调查经理和数字资产高级调查员,每个职位都旨在保护用户和广大公众。

据报道,拟议的薪水范围为34,673英镑至38,314英镑,约为44,145美元至48,782美元。

英国加入其他司法管辖区加强安全

2022年报告显示,虚拟资产欺诈案件多达几百起,包括桥梁骗局、身份骗局和拉盘行为,当局正在加强立法以应对这些臭名昭著的事件。

英国国家犯罪局于1月4日启动了数字资产团队,之前有报道称2022年市场监管不力。根据英国网络犯罪和欺诈系统发布的一份报告,不法分子至少窃取了2.87亿美元。

尽管英国首相里希·苏纳克表示,他打算将该国打造成一个以公民91%的数字资产素养评级为支撑的数字资产中心,但英国下议院的成员们对加密货币表示不满,将其视为“纯粹的赌博”。

随着欧洲的MiCA法规明年生效,英国也希望加强其内部行业政策,与其他新兴市场竞争。

上个月,美国司法部(DOJ)通过加倍检察官人数并将国家加密货币执法部(NCET)作为刑事部门的一个常设单位,重组了其加密货币执法单位。

英国仍然是虚拟资产和相关技术的主要地点,该国的行业增长仍然超过竞争对手。