2022年加密货币庞氏骗局和金字塔骗局造成78亿美元的损失：报告
根据区块链情报公司TRM Labs于6月28日发布的报告，2022年全球共支付了78亿美元给加密货币金字塔和庞氏骗局。此外，TRM还声称另有15亿美元的加密货币被用于非法活动的暗网上，另有37亿美元的加密货币在黑客攻击或漏洞利用中丢失。
据TRM Labs指称，总计90.4亿美元的加密货币被发送到各种金融欺诈方案中。尽管加密货币价格在持续的熊市中崩溃，但似乎加密货币相关犯罪并没有相应的减缓。该公司写道：
“投资欺诈主要集中在为欺诈性投资或项目募集资金上；这些通常涉及假的首次代币发行（ICO）、未注册证券或欺诈性投资平台。涉及加密货币的投资欺诈从2021年的9.07亿美元上升了近200%，达到2022年的25.7亿美元。”
研究人员表示，最大的十个加密货币庞氏骗局和金字塔骗局占总金额的约54%。此外，据称2022年活跃的投资欺诈方案中，约40%的总投资额流入了波场（Tron）网络，其中大部分是通过在区块链上发行的泰达币（USDT）实现的，而2021年的比例仅为17%。
2022年起诉的最大两个加密货币庞氏骗局是Forsage和Trade Coin Club。Forsage通过以太坊（ETH）和BNB Chain合约承诺高回报吸引投资者，通过两个相关实体筹集了近9.74亿美元的投资。与此同时，Trade Coin Club通过其加密货币交易所声称高回报，从超过10万名投资者那里筹集了超过2.95亿美元，然后倒闭。这两家公司目前已被美国证券交易委员会制裁。
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