币安任命新的副首席合规官和全球反洗钱报告官

Binance appoints new Deputy Chief Compliance Officer and Global Anti-Money Laundering Reporting Officer.

周四,币安宣布克里斯滕·赫赫特(Kristen Hecht)担任新任副首席合规官(CCO)兼全球反洗钱报告官(GMLRO),这是一个新职位,此前美国监管机构对其潜在的欺诈指控进行了调查。

在对其业务进行持续调查的同时,币安近几周见证了数名关键法律和合规高管的离职。

虽然币安否认这些离职与调查之间存在任何联系,但有报道称,管理多个调查的挑战可能是一个导致这种情况的因素。

在最近的发展中,币安团队的杰出成员克里斯滕·赫赫特(Kristen Hecht)在面对来自美国和国际各法律执法机构的审查时,担任了一个关键职位。

人们还对潜在的欺诈指控提出了担忧。

赫赫特对币安并不陌生,最初于2023年1月加入该公司,并曾担任全球公司合规主管。

经验丰富的金融犯罪合规专家加入币安担任GMLRO以加强合规计划

赫赫特拥有丰富的经验,拥有17年的金融犯罪合规背景。

她的职业经历包括担任Meta领先的加密数字资产钱包倡议Novi Financial的首席合规官。

此外,赫赫特还曾在汇丰中国担任金融犯罪合规主管,并在美国财政部担任高级政策顾问。

赫赫特将专注于加强公司的合规计划。

赫赫特表示:“就像任何新兴产业一样,我知道在包括加密数字资产服务在内的全球金融服务中,都会有犯罪分子寻求利用的重大挑战。”

“我正在利用我的专业背景,不断发展我们的合规控制,以赶超非法行为者。”

正如官方新闻稿中所概述的那样,她的职责将积极参与与监管机构、国际组织和行业协会的合作,以识别和解决潜在的金融犯罪风险。

作为GMLRO,她还将对反洗钱团队进行监督,指导他们发现和减轻金融犯罪。

这一战略性转变与努亚·佩尔曼(Noah Perlman)密切协调,后者将担任首席合规官一职,该职位此前由赫赫特担任。

最近几个月,币安面临来自多个司法管辖区的监管审查,包括美国、法国、德国和荷兰。

在美国,商品期货交易委员会(CFTC)对币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng “CZ” Zhao)提起了诉讼,指控其提供违反联邦法律的未注册加密衍生产品。

随后,美国证券交易委员会(SEC)也对该交易所提起了诉讼,称其违反了联邦证券法。

此外,有报道称美国司法部正在考虑对币安提起潜在的欺诈指控。

为了减轻整个行业的破坏,有关官员据称正在考虑罚款和非起诉等替代措施。

币安和赵长鹏对这些法律程序提出了强烈的抗辩。

与此同时,在欧洲,币安也遇到了监管麻烦。

法国监管机构正在调查该交易所的“严重洗钱”问题。

在德国,该交易所撤回了其加密货币许可申请,并在荷兰无法获得虚拟资产服务提供者(VASP)许可证后停止运营。

在这个复杂的监管环境中,币安在迪拜成功获得许可证,突显了其在全球合规挑战中努力导航,同时继续扩大其在不同市场的影响力。

此外,据8月2日宣布,币安还正式进入日本市场,推出币安日本有限公司。