澳大利亚证券监管机构突袭币安澳大利亚办公室

全球最大的加密货币交易所币安面临加强的监管审查,因当局在澳大利亚的办公室进行了搜查。根据7月5日彭博社的报道,援引知情人士的消息,澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)在周二对该公司在澳大利亚的分支机构进行了搜查,作为对其衍生品业务的持续调查的一部分。

回顾一下,币安澳大利亚在4月份决定关闭衍生品交易所,因为ASIC撤销了其在该国作为衍生品经纪人的监管许可证,但保留了其现货平台的运营。

全球最大的加密货币交易所计划通过与Oztures Trading Pty Ltd合作,向该地区的客户提供衍生金融工具。然而,由于许可证被取消,计划发生了变化。ASIC现在正在调查该公司的澳大利亚分支机构,审查其零售客户和批发客户的分类,因为一些用户的头寸由于错误的批发投资者分类而被关闭。

币安与当地当局合作

尽管ASIC没有确认也没有否认办公室搜查的消息,币安的一位发言人透露该公司正在与当地当局合作。币安强调其致力于满足该国的监管标准并以符合法规的方式为澳大利亚用户提供服务。该公司计划与当局密切合作,解决调查过程中可能出现的任何合规要求。

“我们正在与当地当局合作,币安致力于以符合法规的方式为澳大利亚用户提供服务,”币安澳大利亚的一位发言人告诉DigitalC。

除了对币安在澳大利亚衍生品业务的持续调查外,该公司此前还面临着证券监管机构的审查。今年2月,ASIC对该公司展开了一项调查,此前该交易所突然关闭了某些衍生品头寸。币安当时解释称,该决定是出于遵守投资者分类要求的需要,导致对不符合批发投资者资格的用户施加了限制。

币安面临全球监管挑战

除澳大利亚外,币安在全球多个司法管辖区面临监管挑战。法国当局最近搜查了该交易所在法国的子公司,以调查其涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为。然而,该公司的首席执行官赵长鹏( CZ )否认了洗钱的传闻,表示该交易所在法国和其它市场都遵守所有法律。

在美国,证券交易委员会(SEC)对币安及其首席执行官提起了诉讼,指控其对客户资金处理不当、误导投资者和监管机构、违反证券规定。对于这些民事指控,该公司表示将坚决捍卫其平台。币安和赵长鹏还面临商品期货交易委员会(CFTC)的一项诉讼。

这家加密货币交易所最近被要求停止在比利时的运营。该国的市场监管机构金融服务和市场管理局要求该公司暂停所有交易和托管业务,原因是违反了当地的规则和法规。

据报道,币安在比利时的合法运营许可申请被拒绝,原因是无法满足该国的监管标准。