币安重定向12亿美元到由CEO赵长鹏控制的公司,美国证监会说

美国证券交易委员会(SEC)在一份新的法庭文件中指控,币安首席执行官赵长鹏(CZ)和陈光影(Helina)通过其控股公司收到了数十亿美元的客户资金。SEC表示,这些资金是通过一个名为Key Vision Development Limited的中间控股公司发送给赵长鹏控制的公司的。

这些指控的证据来自于SEC雇佣的会计师Sachin Verma提供的证言,这将成为监管机构要求法院签署临时限制令冻结Binance.US资产的论据之一。

“SEC无法确定为什么一个由赵长鹏控制的实体,据称使用赵长鹏个人资金在Binance.US平台上交易,会成为数十亿美元的Binance平台客户资金的‘通道’,”法庭文件中写道。

SEC通过Verma对Binance和赵长鹏的公司网络的银行对账单进行的法证分析指称,120亿美元被发送给了赵长鹏,1.62亿美元被发送给了陈光影控制的新加坡公司。

文件显示,陈光影和赵长鹏控制着一些与币安名字没有明显联系的公司。SEC表示,发送给赵长鹏和陈光影的大部分资金现在在“离岸账户”中。

陈光影是币安的后勤与财务经理。最近一份报告称,她控制着属于Binance.US的账户,这与该单位的独立性相矛盾。

币安公开否认混合客户存款和公司资金,并表示Merit Peak是CZ交易他的“自创财富”的工具。

SEC自2020年以来一直在调查Binance.US,并声称Binance持有其美国关联公司的资产托管,直到2022年12月,尽管向监管机构和公众保证它们是独立的实体。

币安和SEC已经确定于6月13日进行限制令的听证会。

编辑:Parikshit Mishra。