币安自2022年2月以来正在接受法国的调查:报告

全球领先的加密货币交易所币安的法律问题不断增多,一份新报告表明,自2022年初以来,该交易所在法国正接受调查。

根据法国日报《世界报》发布的一份报告,该交易所在法国的分支机构自2022年2月以来一直是初步调查的对象,由金融司法调查服务部门在巴黎专门的跨区域司法管辖下进行调查。

据法国巴黎检察官办公室报道,该调查的基础是“非法行使数字资产服务提供商(PSAN)职能和参与投资操作、隐瞒、转换等加重洗钱行为,由实施罪行的人员进行利润”,币安没有遵循或遵守了解您的客户程序,以监测用户和潜在的洗钱活动。

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据报道,币安未能获得营业执照,非法向法国客户提供服务。自2019年以来,加密货币交易所需要获得金融市场管理局(AMF)的批准才能运营。然而,币安自2020年在法国运营,据报道直到2022年5月才获得AMF的批准。

币安的一位发言人告诉DigitalC:

“币安在与全球执法部门合作方面投入了大量时间和资源。我们遵守法国的所有法律,就像在我们经营的每个市场一样。我们不会对执法或监管调查的具体情况发表评论,除非在收到适当文件证明后,我们的用户信息才会安全地保留并提供给政府官员。”

法国调查的报道出现在该交易所在美国面临诉讼的几周内。美国证券交易委员会已对该交易所的美国子公司币安.US和CEO赵长鹏提起了13项指控。

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