币安vs. SEC:加密货币行业辩论“太极”vs.“扼杀点行动2.0”

美国证券交易委员会(SEC)对币安、其美国交易所实体及其CEO赵长鹏(Changpeng“CZ”Zhao)提起了违反证券法的指控。

6月5日,SEC在哥伦比亚特区的美国地方法院对币安提起了13项指控,称该公司误导投资者并滥用客户资金。有关处理客户资金不当和违反美国银行监管规定的指控最早在5月最后一周路透社发布的一份报告中提出。当时,币安否认了所有指控,并称该报告是一份阴谋论清单。

据监管机构称,币安一直在将“数十亿美元” 的用户资产混合在一起,并秘密地将它们转移到赵长鹏控制下的另一家公司。指控包括通过误导投资者来歪曲公司识别和防止操纵交易机制的效力。

监管机构进一步指控,币安没有尽力阻止美国投资者使用其未经许可的交易所。诉讼中的一些主要指控包括:

  • 赵长鹏和币安在幕后秘密控制了Binance.US平台的运营。
  • 赵长鹏和币安控制平台客户的资产,允许他们混合客户资产。
  • BAM Trading(控制Binance.US的实体)对Binance.US平台上不存在的交易控制向投资者进行了误导。
  • 币安和BAM Trading在运营未注册的全国证券交易所、经纪商和清算机构。
  • 币安和BAM Trading参与了证券销售,包括其自有的加密资产、交易代币BNB、稳定币Binance USD(BUSD)、某些加密货币借贷产品以及质押作为服务计划。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在3月提起的另一起诉讼后,SEC对加密货币交易所提出的13项指控不到几个月就出现了。这引发了加密社区的各种反应,其中最突出的是币安的做法 – 被称为“太极” – 和美国监管机构所谓的“扼杀点计划2.0”之间的分歧。

“太极”是源自2020年《福布斯》报告的一个参考,据称币安采取了一系列措施以规避美国监管机构,称其为“太极实体”的文件。太极是一个用于描述避免责任的中国术语。当时,币安威胁要起诉福布斯。

1 / 如果您曾经被@ForbesCrypto @Forbes的“Michael Del Ray”@DelRayMan联系过,请立即阻止此人。在这个线程中,我将展示这个人是如何抄袭我写的一篇关于@binance的大爆料的。@PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43

— James Edwards(@librehash)2021年2月12日

“扼杀点计划2.0”是Coin Metrics联合创始人Nic Carter用来指称美国立法者和监管机构试图扼杀加密货币行业增长的所谓努力。

在SEC起诉币安后,两种理论都重新浮出水面,Cardano创始人Charles Hokinson助长了“扼杀点计划2.0”的理论。 Hoskinson声称SEC的下一步是“在美国实施扼杀点2.0。最终目标是与少数大型银行合作的基于议程的CBDC [央行数字货币]以及对您的金融生活的每个方面进行端到端的控制。”

关于币安,我正在阅读SEC的诉讼。它超过130页,但似乎是在美国实施扼杀点2.0的一系列步骤中的下一步。最终目标是基于议程的CBDC与少数大型银行合作,并对您的金融生活的每个方面进行端到端的控制…

— Charles Hoskinson(@IOHK_Charles)2023年6月5日

一些在Twitter上表达对币安监管问题担忧的成员声称,“扼杀点计划2.0”理论只是一种阴谋论,因为交易所显然在出售证券。

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“太极”在SEC的诉讼中被提及,这让一些Crypto Twitter的成员回想起了2020年的报告。

12. 太极拳!币安有一个名为“太极计划”的计划,旨在“揭示、延缓和解决在美国积累的执法紧张局势”。当其美国业务违反法律时,赵长鹏想帮助将VIP美国投资者转向海外,以创造合理的推诿理由。

— Compound248 (@compound248) 2023年6月5日

许多加密社区成员认为对币安的诉讼是不寻常的,因为监管机构很少点名公司高管。因此,币安最好可能面临巨额和解。

“我从未见过SEC试图在公众舆论场中审理案件,通常他们会等到案件解决后再吹嘘。”——一位希望保持匿名的前SEC官员。你认为SEC在案件进入法庭前夸大其词吗?https://t.co/SpCM1IoBng

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2023年6月5日

其他人迅速提醒公众,指控是针对币安的美国业务部门,该部门仅处理交易量的一小部分。

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