币安对合规的承诺:对项目的内部观察

全球最大的加密货币交易所币安正在努力消除加密行业“不合规”的误解。

在一篇周四的博客文章中,币安总结了币安与国际监管机构合作的努力程度,与一个持续存在的说法相对照,该说法认为币安故意笼罩在不透明性中以逃避法律。

币安写道:“币安合规团队由具有不同背景的专业人士组成,包括前执法人员、监管机构、加密、金融科技和传统银行合规专家。”这个团队包括“750名核心和支持合规人员”,分布在几个专门部门。其中,有20%的成员是金融犯罪团队的成员,该团队积极调查非法金融活动,包括恐怖融资和洗钱。其执法响应团队“每周处理大约1,300个请求。”

另一个团队围绕币安的全球反洗钱报告官(GMLRO)。除了协助金融犯罪团队检测和报告洗钱,它还监控全球的监管环境,以确保“币安全面遵守适用法律和法规。”

上周,多个美国联邦机构联合启动了“暗网市场和数字货币犯罪任务部队” – 一个“迷你FBI”,旨在“破坏和解散犯罪组织”。然而,根据美国财政部的说法,美元仍然对全球洗钱的份额负有更大责任,而不是加密货币。

加密行业专家 – 包括币安首席执行官赵长鹏(CZ)在内 – 也抵制了数字资产在逃避制裁方面发挥重要作用的观点。他在去年接受CNBC采访时表示:“加密货币的追踪性太强了,世界各国政府在追踪加密货币交易方面越来越强。”

尽管如此,币安设有一个制裁合规部门,以降低“违反适用制裁、反贿赂和腐败法律以及反恐融资措施”的风险。

客户尽职调查

与大多数受监管的交易所一样,币安还通过实施“客户尽职调查”来进行“了解您的客户”(KYC)和“了解您的业务”(KYB)计划。

本月早些时候,该公司因让美国公民使用其国际平台而被美国证券交易委员会(SEC)起诉。美国人只应使用币安.US,其平台的功能和可交易加密货币较主要分支较少。

在本周发表的彭博社采访中,币安联合创始人贺一菲表示:“如果币安不合规,那么几乎没有其他全球交易平台或离岸公司是合规的。”