比特币不再是犯罪分子首选的资产——前椭圆密码顾问

Bitcoin is no longer the preferred asset of criminals - former elliptic curve cryptography consultant

据Elliptic前技术加密咨询主管称,Web3中的犯罪行为正在从比特币(BTC)转向稳定币,并且庞氏骗局仍然普遍存在。

Tara Annison在巴黎EthCC最后一天的演讲中分享了与加密货币相关犯罪的最新见解,讨论了数字资产在促进犯罪或洗钱方面的多种方式。

这次演讲汇集了Elliptic、Chainalysis和TRM Labs等机构的Web3犯罪见解,Annison以前任Elliptic员工的身份发表讲话,最近她已离开该公司。

根据Annison的说法,比特币不再是非法活动或洗钱的首选加密货币。随着加密货币行业的成熟,去中心化金融协议、混币服务和稳定币为犯罪分子提供了新的探索途径。

Annison演讲中的幻灯片。来源:Tara Annison.

罪犯已经转向使用美元计价的资产,例如USD Coin (USDC),由于其易于获取和通过去中心化交易所(DEXs)进行洗钱的能力。

“罪犯将其作为目标。通过DEXs进行洗钱也非常容易。有着充足的流动性和高交易量,这非常令人担忧。”

Annison从执法角度强调了一个潜在的好消息,指出像Circle这样的中心化发行人可以在犯罪分子通过DEXs或中心化交易所将其美元资产兑换成法定货币之前冻结特定的USDC代币。

“我们现在看到的是USDC和USDT账户被加入黑名单的数量增加,这些是犯罪分子无法访问的冻结资金。”

庞氏骗局仍然是该行业的一个特点,Annison指出,这类骗局骗取了价值78亿美元的不知情受害者的资金。

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犯罪分子正在寻找更复杂的洗钱方式。Annison表示,链交换和资产交换在犯罪分子试图隐藏非法活动时非常普遍。

“我们已经看到大约有410亿美元的资金进行了这种操作。他们通过DEX跳跃,使用币币兑换服务、混币服务和桥接服务,所有这些都是为了使区块链分析公司无法追踪。”

Annison说,从去中心化交易所(DEXs)被盗的12亿美元最终流向了中心化交易所。与之前的年份相比,该行业的骗局减少了46%。Annison表示,原因是持续的熊市使该行业对网络犯罪分子变得不再诱人。

“它们没有那么受炒作,价格也更低,对于犯罪分子来说利润也就不那么高了。所以至少在下一次我们进入熊市时,要记住骗局至少减少了。”

Annison还谈到了加密货币被用于逃避制裁和资助恐怖活动的增加趋势,特别是TRON(TRX)和Tether(USDT)这两种资产被用于非法活动。

元宇宙体验的出现也吸引了不法分子。虚拟世界中出现了各种犯罪行为,包括钓鱼攻击、非同质化代币盗窃、钱包污染和增强现实黑客攻击。

Annison的演讲突出了该行业中犯罪活动的现实,这将需要加强安全措施以保护用户并打击非法活动。

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