比特币不再是非法加密活动的首选加密货币:TRM Labs

根据最新研究,越来越少的网络犯罪分子将比特币作为其主要的非法资金转移方式,而是选择回归法定渠道或选择其他加密货币。

数字资产合规和风险管理公司TRM Labs在其于6月28日发布的《非法加密生态系统报告》中透露,涉及比特币(BTC)的非法金融交易量在过去七年中大幅下降。

TRM Labs表示,新的多链时代导致了从比特币作为主要非法资金转移手段的“质的飞跃”。该公司还强调,现金和其他形式的法定金融仍然是犯罪资金流动的“默认”手段。

“事实上,现金甚至像哈瓦拉(即不实际转移资金的货币转移)这样的较旧的金融形式仍然是非法活动筹资和洗钱的默认手段。”

TRM Labs还指出,虽然涉及加密货币的非法活动有所增加,但“加密货币并没有发明这些犯罪形式。”

该公司报告称,2022年通过对跨链桥梁的攻击被盗的加密货币约为20亿美元,但其中比特币的比例很小。

报告指出:“多链时代对整个非法加密货币交易量的分布产生了深远影响”,并补充说,比特币在2016年的非法交易中所占比例从97%下降到2022年的仅为19%。

此外,尽管2016年的加密货币黑客攻击中有三分之二涉及比特币,但到2022年,比特币的比例只占不到3%。以太坊(68%)和BNB Smart Chain(19%)填补了这一空缺。

与此同时,TRM Labs声称,比特币曾经是恐怖分子融资的“独家货币”,但到2022年,它已被Tron“几乎取代”,占比92%。

此外,TRM Labs声称,在其追踪的恐怖融资实体中,2022年使用Tether(USDT)的比例增加了240%。

对于比特币来说,加密货币领域最新的非法金融数据可能是一个好消息,因为近日来,比特币似乎又回到了机构采用的桌面上。

然而,据TRM Labs称,2022年至少有78亿美元被支付给庞氏骗局和金字塔计划,多达15亿美元被用于专门从事毒品的暗网市场,以及37亿美元通过DeFi黑客攻击和利用被盗。

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今年早些时候,DigitalC报告称,2022年创下了非法加密货币交易的新纪录。根据分析公司Chainalysis的数据,去年非法地址收到的加密货币总价值超过200亿美元。

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