巴西警方打击“加密货币洗钱团伙”

Brazilian police crackdown on cryptocurrency money laundering gangs.

来源:Rochu_2008/Adobe

巴西警方表示,他们已经解散了两个加密货币洗钱团伙,并在全国四个州逮捕了嫌疑人。

在一份官方的联邦警察公告中,警官们解释说,他们已经“摧毁了”两个据称在“国际贩毒”方面活动的团伙。

警方对这次突袭行动进行了代号为“巴哈姆特行动”的命名,并至少拘捕了11人。

在这四个州(里约热内卢、圣保罗、圣卡塔琳娜和南大河格兰德)进行了近30起搜查,警官被授权扣押资产和其他物品。

巴西各州(来源:Golbez [CC BY 2.5])

警官们认为这两个团伙自2017年以来共洗钱超过4.17亿美元。

他们还补充说,这次行动与Tamoios和Brutium有关,这是分别在2021年和2022年在里约热内卢发起的两次类似行动。

警方表示,这两个团伙洗钱的资金来自于销往欧洲、北美和其他拉美地区国家的可卡因。

据称,这些团伙使用加密货币来洗钱,警方表示他们已关闭了位于里约热内卢的一个“交易所”。

该交易所还似乎协助向境外的涉嫌毒贩支付款项。

警方还认为这些团伙使用了许多空壳公司来使他们的交易看起来合法。

警方声称为此目的可能创建了多达20家这样的公司。

警方表示,他们已经查封和冻结了价值5200万美元的现金、代币和其他资产。

巴西警方加大打击加密货币犯罪的力度

警方认为这两个团伙是独立运作的,但都由非巴西籍人员操作。

警方表示,一些嫌疑人过着“奢华”的生活,住在高档物业中。

警官说,许多嫌疑人开着昂贵的“进口汽车”。

如果涉嫌的团伙操作人员被判犯有欺诈和洗钱罪,他们可能面临最高30年的监禁。

警方近几个月加大了关闭涉嫌加密货币诈骗者的努力。

过去一个月巴西雷亚尔对比比特币的价格。(来源:XE.com)

本周早些时候,警方公布了从被怀疑是加密货币金字塔运营商的Trust Investing公司查封的资产拍卖计划。

而被怀疑是加密货币金字塔Braiscompany的幕后主使上个月也在试图逃往邻国阿根廷时被逮捕。

今年5月,米纳斯吉拉斯州的警官们关闭了一个涉嫌利用加密货币进行性剥削的团伙。