破:美国司法部考虑对币安加密交易所提起欺诈指控

Breaking US Department of Justice considers fraud charges against Binance cryptocurrency exchange.

币安标志 / 来源:Adobe

据Semafor的报道,美国司法部(DoJ)正在考虑是否对币安提出欺诈指控。

然而,根据该报道,司法部担心如果对币安提起诉讼,可能会引发用户抢提币的潮流,类似去年11月导致FTX崩盘的情况。

他们担心这可能导致客户损失资金,并在整个加密货币市场引发新一轮的恐慌。

在该报道发布后,加密货币市场受到了一定的卖压。

比特币(BTC)从29,300美元的水平下跌到测试29,000美元的水平。

以太坊(ETH)从约1,845美元下跌至刷新每日低位的1,820美元左右,然后稍有回升至1,830美元左右。

加密货币BNB(BNB),这是币安智能合约链的动力,根据报告下跌了多达3%,然后回升了约2%。

根据Semafor的报告,司法部检察官正在考虑以罚款、延期或非延期起诉等妥协方案,以减少对消费者的伤害,同时仍然对币安负责。

在美国证券交易委员会起诉币安后,美国司法部考虑对币安提起诉讼的报道出现。币安是全球最大、最具影响力的交易所,其创始人赵长鹏也被起诉。

美国商品期货交易委员会(CFTC)对该公司提起了类似指控。

2023年最大的黑天鹅风险

根据CoinGecko的2023年第一季度加密货币行业报告,FTX在去年十月的前十家加密货币交易所中占有5%的市场份额。

其随后在11月的崩盘使整个加密货币市场震动,比特币在两天内下跌近25%。

根据The Block提供的数据,截至2023年7月,币安在现货加密货币交易市场活动中的市场份额约为47%。

考虑到其在市场中相对更为主导的地位,可以认为如果币安遭遇FTX的命运,加密货币市场的崩盘将会更加严重。

我们是否应该预计短期损失达50%?

在币安崩盘的情况下,交易者不应排除情况可能会比这更糟的可能性。

币安潜在的崩溃可能是当前加密货币市场最大的黑天鹅风险。

币安是否会遭遇FTX的命运?

FTX因担心其资产负债表的实力而出现“挤兑”,最终被迫停止提币,因为实际上没有足够的加密货币来满足客户的提币请求,从而倒闭。

但我们是否应该以同样的方式关注币安的资产负债表?

根据币安的说法,可以通过其所谓的默克尔树来验证交易所以1:1的比例持有用户的资产,再加上储备资金。

根据其网站,币安声称其比特币持有量与客户净余额的比例为104.3%。

因此,从目前的情况来看,即使司法部对币安提起欺诈指控,并且客户开始提币,这也不应该成为问题,因为币安将能够满足所有提币请求。

这本身应该缓解客户的恐惧,阻止他们恐慌性提币。