加密交易所Kraken被要求向美国国税局提交用户交易数据-以下是最新消息

加密货币交易所Kraken被法官命令向美国国内税务局(IRS)提交大量用户信息,以进行潜在的逃税调查。

美国加利福尼亚北区联邦地区法院在星期五发布了这项命令,指出Kraken必须向IRS提供账户和交易细节,以确定是否有用户未申报税款。

根据该命令,Kraken必须披露在一个日历年内从事超过2万美元交易的用户信息。

这包括他们的姓名(真实或化名),出生日期,纳税人识别号,地址,电话号码,电子邮件地址和其他相关文件。

该法院请愿书是IRS在今年2月提出的,当时Kraken刚与美国证券交易委员会就其权益质押服务涉嫌违反证券法达成和解。

IRS表示,他们之前曾向Kraken发出传票,但该交易所未能遵守,促使该机构对在2016年至2020年间进行加密货币交易的用户的税务义务进行调查。

作为法庭命令的一部分,Kraken还必须提供已包含在交易数据中的区块链地址和交易哈希。此外,Kraken可能还需要为IRS提供原始数据。

根据CoinGecko的数据,Kraken是一家拥有每日交易量超过8.19亿美元的顶级加密货币交易所。

法官驳回了IRS的一些要求

主持此案的法官约瑟夫·斯佩罗还驳回了IRS的几项要求。

他拒绝了该机构要求Kraken提供就业信息和财富来源的要求,以及反洗钱调查的信息。

法官在对IRS的一些要求进行分析时写道:“法院必须确定政府的传票是否狭义,即是否‘不超出实现其目的所必需的范围’。”

“法院认为,对于大多数符合Doe定义的Kraken账户持有人的身份确认,第一、第二和第三个要求所寻求的信息要比实现该目的所必需的范围要广泛得多。”

然而,周五对政府的裁决反映了美国对加密货币的打击日益加强。

上个月,美国证券交易委员会分别对全球最大的加密货币交易所Binance和美国最大的加密货币交易所Coinbase提起诉讼。

该委员会对Binance及其美国子公司提起了13项指控,涉及非注册交易所运营和非注册证券的罪名。

该机构还对Coinbase提出了类似的指控,称其在没有必要的注册的情况下运作为交易所、经纪商或清算机构。

此外,SEC今年迄今已对加密货币交易所Kraken和Bittrex以及加密货币借贷平台Nexo采取了执法行动。