英国金融行为监管局(FCA)在协同调查后关闭了26台加密货币自动取款机

FCA shuts down 26 cryptocurrency ATMs after collaborative investigation.

英国金融监管机构金融行为监管局(FCA)自2023年初以来对其访问和检查的34台加密货币自动取款机(ATM)中的26台进行了“干预”。

2月14日,FCA向英国所有加密货币ATM运营商发出最后通牒,要求他们遵守监管规定或停止非法运营。在这一警告之后,FCA和其他执法机构根据洗钱规定的权力调查了36个加密货币ATM位置。

未经FCA注册的加密货币ATM是非法的。我们过去几个月的行动和更广泛的工作表明,我们将采取行动阻止非法活动。#cryptocurrency https://t.co/KnMhiKAt21

— 金融行为监管局(@TheFCA)2023年5月5日

对于使用所有加密货币ATM,FCA执法和市场监管联席执行董事史蒂夫·斯玛特(Steve Smart)表示:

“如果您在英国使用加密货币ATM,您正在使用一台非法运营的机器,您可能将您的钱交给犯罪分子。”

斯玛特进一步解释说,涉及加密货币或比特币(BTC)ATM的诈骗受害者“将不受政府或机器运营商的保护”。其中有18个位置在5月和6月进行了检查,正好在FCA公开宣布检查工作开始之际。

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所有加密货币交易所和ATM必须在FCA注册并遵守英国洗钱规定。7月8日,克莱夫警察局发布了一份报告,详细描述了一名冒充执法人员的加密货币骗子如何打电话给一名毫不知情的受害者,并在威胁逮捕令的同时窃取了6000美元。

骗子利用恐吓战术冒充执法人员欺骗毫不知情的人通过加密货币ATM转账。然而,重要的是要注意,执法机构从不通过电话或加密货币与个人联系要求付款。

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