“ISIS的盟友使用加密货币筹集数百万美元:TRM Labs”

ISIS allies raise millions of dollars through cryptocurrency TRM Labs

区块链分析公司TRM Labs在一份新报告中表示,与恐怖组织ISIS有关的恐怖组织常常使用加密货币进行筹款,这在某些情况下帮助他们确保支持者。

据TRM称,塔吉克斯坦的多个ISIS亲组织在2022年通过基于波场的USDT筹集了约200万美元。他们一直在为ISIS在阿富汗的附属组织伊斯兰国-卡拉坦省(ISKP)招募战斗人员。这些组织使用了一个未具名的中心化交易所来兑现资金,所以TRM能够追踪资金并通知该交易所。

交易所随后确定了用户并向当地当局报告了他。因此,TRM在报告中写道,2022年6月22日,高级ISIS筹款人谢米尔·胡库马托夫在土耳其被逮捕。

根据TRM的说法,另一个ISIS亲组织通过在印度尼西亚的一个交易所上开设的账户筹集了超过51.7万美元。该活动旨在解救被困在叙利亚拘留营中的ISIS成员。报告称,有趣的是,对该活动的捐款通常是相当大的金额,每笔约为1万美元。

TRM表示,巴基斯坦的ISIS附属组织在过去12个月内筹集了一笔较为适度的40000美元,声称用于帮助2023年2月土耳其和叙利亚地震的受害者。

阿富汗的ISIS亲组织“阿尔-阿扎伊姆媒体制作基金会”也使用加密货币进行筹款。TRM表示,他们已经确认了该组织控制的钱包,收到了1万美元。

在过去几年中,恐怖分子和叛乱组织在全球范围内广泛利用加密货币。据CoinDesk报道,2021年,全球加密货币交易所币安据称冻结了由哈马斯激进派控制的账户,这些账户在一个月内累积了约8万美元。显然,比特币的可追溯性导致哈马斯于2023年4月宣布放弃它作为筹款手段,以确保捐助者的安全。