韩国检方针对Terra创始人Do Kwon的加密资产展开调查,此举是在多个国家的法律问题中的一部分

韩国检察官正在调查Terra失败的区块链项目创始人Do Kwon的加密货币资产。

据首尔南部地方法院金融犯罪调查局局长Dan Sunghan表示,Kwon涉嫌从Luna Foundation Guard(LFG)中转移数千万美元,该基金会是他成立的,旨在帮助维护他现已关闭的稳定币TerraUSD与美元的锚定。

目前尚不清楚Kwon的价值2900万美元的数字代币的去向,这些代币从LFG的加密钱包转移而来,Sunghan在接受彭博新闻采访时表示。

他补充说,他的单位正在追踪的资金还包括Kwon已经从他的实体中转移的超过10,000个比特币。

此外,他和他的合作伙伴仍然持有瑞士加密金融机构Sygnum Bank AG超过1300万美元。

“我们假设Do Kwon或他指挥下的某个人,将该金额取出并转移到另一个钱包,而不是转移到Sygnum,并在别处兑现了它,“Sunghan表示。

韩国检察官试图冻结在Sygnum持有的剩余1300万美元。

这些资金从LFG的加密钱包转移至另一钱包,然后通过场外交易服务流向该银行。

韩国检察官还试图追踪Kwon的资产去向,这些资产很可能由Kwon本人或在他的指导下移动。

Kwon Could Serve Time in Both South Korea and the US

Sunghan还表示,将Kwon引渡至韩国更有意义,但也补充说Terraform Labs联合创始人可能在美国服刑。

Kwon于3月在蒙特内哥罗被逮捕,理由是涉嫌使用伪造的旅行文件。

除此之外,Kwon还在纽约被指控8项欺诈罪,其中包括证券欺诈、电信欺诈、商品欺诈和阴谋的各两项。

美国检察官声称,Kwon在一次电视采访中发表了一系列虚假和误导性陈述,关于Terra区块链被用户采用的程度。

美国证券交易委员会(SEC)还起诉Terraform Labs和CEO Kwon,称其策划了一个数十亿美元的加密货币欺诈案。

该委员会表示,Terraform和Kwon在2018年至2022年5月期间通过出售“加密货币证券”筹集了数十亿美元,这些“加密货币证券”包括合成资产或“mAssets”、算法稳定币Terra USD(UST)及其姐妹加密货币LUNA。

此外,SEC还声称,Kwon已将超过10,000个比特币从LFG储备中转移至冷钱包,并一直通过瑞士金融机构兑现。

Kwon的项目TerraUSD曾是Terra区块链生态系统的核心,但在2022年5月初崩溃,导致加密货币市场暴跌。

在此之后,Kwon消失在公众视野中,引起了有关LFG持有的加密货币去向的猜测。