淡马锡、红杉资本、软银等领先的风险投资公司面临“教唆”FTX欺诈的诉讼

Leading venture capital firms such as Temasek, Sequoia Capital, and SoftBank are facing a lawsuit for allegedly abetting FTX fraud.

包括淡马锡、红杉资本、新华全球和软银在内的18家领先风险投资(VC)公司被列为美国加利福尼亚北区联邦地区法院的集体诉讼被告,原因是它们与现已破产的加密货币交易所FTX有关。

该诉讼于8月7日提交,指控这些投资公司“协助和教唆”FTX的欺诈行为。诉讼称被告利用他们的“权力、影响力和雄厚资金”将FTX打造成了一个规模达数十亿美元的“纸牌屋”。

Cabo vs. Temasek Holdings诉讼的一部分。来源:CourtListener

诉讼指出,FTX加密货币交易所违反了多项证券法,并窃取了客户的资金,而被告风险投资公司声称他们已经尽了尽职调查的工作,却给出了一个模糊的交易所画面。因此,这些VC公司直接“为了自己的经济和职业利益而策划、串通或协助和教唆FTX集团的数十亿美元欺诈行为”,诉讼声称。

在讨论VC公司在协助FTX欺诈行为中的角色时,原告引用了淡马锡及其关于FTX财务状况的声明。淡马锡声称进行了长达八个月的对FTX的财务、审计和监管审核的全面审查,表示未发现任何红旗。诉讼中称:

“这些跨国VC被告还对FTX的业务、财务、运营和前景作出了众多欺骗性和误导性陈述,目的是诱使客户投资、交易和/或存入FTX的资产。”

诉讼进一步指控这些VC公司为FTX的安全和稳定性提供了担保,并宣传了该交易所试图获得适当监管的努力。

淡马锡是FTX的早期投资者之一,投资了2.75亿美元。然而,在2022年11月加密货币交易所崩溃后,该投资公司完全核销了其投资,并削减了负责FTX投资的高管的报酬。

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淡马锡是一家得到新加坡政府支持的投资公司,此事也使新加坡政府在监管失职方面备受质疑。

FTX的崩溃引发了加密货币传染病,并对整个加密货币生态系统投下了一片阴影,导致机构加密货币投资数月的干旱期。

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