Nexo与联合创始人因1,200万美元的失踪资产而对簿公堂
Nexo与联合创始人因失踪资产对簿公堂
据CoinDesk最近与我们分享的一份法庭文件,陷入困境的加密交易平台Nexo正在与联合创始人在英国法庭上争夺1200万美元的失踪资产。这份文件揭示了Nexo创始人之间以前未知的互动细节。
根据伦敦高等法院于6月27日作出的法院判决,Nexo及其联合创始人Georgi Shulev对一枚Ledger硬件钱包的位置存疑,该硬件钱包中包含了该公司的一些加密货币资产。Shulev是保加利亚前副总理Lydia Shuleva的儿子,他于2019年与曾任保加利亚议会议员的Antoni Trenchev以及其他创始人Kosta Kantchev和Kalin Metodiev共同创办了该公司。Shulev于2019年离开了该公司,该公司提供加密货币交易、借贷和托管服务。这场法律纠纷自2022年以来一直在进行中。
此前,双方一直在为一个由Shulev以自己的名义但代表Nexo开设的BitMEX账户的控制权而争斗。根据文件显示,自从Shulev于2019年被Nexo解雇并且失去了对公司电子邮件的访问权限以来,他和Nexo一直在试图接管该账户。
最终,BitMEX冻结了资金,但根据去年8月的法院判决最终将资金释放给了Nexo。然而,Nexo表示,由于2019年9月以来加密货币价格大幅下跌,导致其加密货币价值损失约790万美元。
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现在,Nexo和Shulev正在就该公司的另一部分加密资产进行争论,这些资产最终要么落入了Shulev手中,要么由保加利亚执法部门托管,具体取决于你相信哪个版本的故事。
根据文件,该钱包中包含了超过1200万美元的加密资产,现在已经失踪。
创始人之争
自2019年9月Shulev被董事会解雇担任Nexo的合伙人以来,Shulev和Nexo一直存在冲突。据报道,随后Shulev试图获得他被拒绝的Nexo股份的补偿。根据最新的法院文件显示,Nexo的加密资产可能在这些谈判中成为一颗筹码。
据报道,2020年,Shulev向资产管理公司Zeus Capital写了一封电子邮件,称Nexo的联合创始人Kosta Kantchev错误地拒绝了他承诺的Nexo股份。根据排名公司BestBrokers的电子邮件副本,Shulev还指责他的前雇主滥用了用户的信任。在对在线出版物Invezz的评论中,Nexo对Shulev的指责不予理睬。
Nexo和Shulev在为BitMEX账户争夺权益时达成了一项和解协议,根据该协议,Shulev应该归还由Nexo委托其保管的资产,并获得100万美元的补偿。
根据最近的法庭文件,根据最近的法庭文件显示,2021年7月1日,有人将Nexo自己的代币(NEXO) 45,232,012枚从Nexo声称由Shulev控制的钱包转移到了一个新的钱包,并且Nexo收到了来自地址[email protected]的新钱包的助记词的电子邮件。
Shulev没有确认是他发送了这些代币,但他要求支付给他承诺的100万美元中的第一笔(整笔款项将在30个月内支付完毕)。
Nexo没有进行支付,并要求Shulev首先归还其他他所欠的加密货币,根据文件显示。Shulev坚持要先拿到他的钱。双方一直陷入僵局。
Trenchev否认他有意对Shulev进行人身威胁
根据CoinDesk审查的文件,Shulev向法院投诉称,他被迫与Nexo首席执行官Antoni Trenchev一起签署解决协议以及其他需要他和Nexo分道扬镳的文件。他声称,Nexo首席执行官Antoni Trenchev催促他,并威胁他。
据报道,特伦切夫在给舒列夫的一封电子邮件中写道:“不要为我们担心,我们会没事的。然而,我对你、你周围的人和即将起飞的任何初创公司并不那么确定。”据舒列夫的证词,特伦切夫后来通过电话告诉舒列夫,Nexo团队知道舒列夫的未婚妻怀孕了,并且她的商业交易正受到调查(目前不清楚具体是什么调查)。
“你知道我们是谁,我们有钱。你知道保加利亚的事情是怎么做的。我们已经没有耐心了,所以如果你不同意签署协议,我会对你的家人和你自己感到不太平静”,特伦切夫在电话中对舒列夫说,根据舒列夫的证词。
特伦切夫对舒列夫引用的他的言辞进行了争议,并否认他的意思是对舒列夫进行个人威胁,根据法庭文件。
特伦切夫和舒列夫都没有回复CoinDesk的置评请求。
丢失的Ledger
该争议充满了令人困惑和矛盾的主张。
Nexo告诉法庭,舒列夫保留了一批17.3 BTC、27,000 USDT、4.5 ETH以及大量的BNB、XRP和XML,法庭文件中写道。
根据案件的双方说法,这些资产存放在一台丢失的Ledger硬件钱包上。舒列夫和Nexo都不承认拥有这个设备。
2021年7月,Nexo建议舒列夫从他掌管的加密货币中扣除100万美元的赔偿,并将剩余部分归还。作为回应,舒列夫建议将“任何残留资产”发送给一个托管代理人,该代理人还将收到Nexo欠他的100万美元赔偿,然后完成交换。然而,当Nexo要求具体安排时,舒列夫保持沉默,直到2022年3月,法庭文件称。
在2022年4月的法庭听证会上,舒列夫表示他无法访问这些资产。Nexo指出,该公司之前收到的NEXO代币来自同一个以太坊区块链地址,该地址包含了其他一些应该归还的代币:ETH、USDT、USDC和BNB。然后,舒列夫否认是他发送了这些代币。
CoinDesk找到了一个符合所描述钱包的地址。它仍然包含价值约217,800美元的BNB。
“在2022年6月13日的一份听证会后备忘录中,舒列夫持相同立场:并未否认Nexo代币的转移,但否认是他进行了转账”,法官写道。
Nexo表示,该公司为其资金建立了一个Ledger钱包,由舒列夫控制并随其离开Nexo于2019年。舒列夫坚称他把设备留在了Nexo办公室,对这些资金没有控制权。
与此同时,Nexo的其他问题使案件复杂化。据CoinDesk早前报道,今年1月,这家公司因涉嫌洗钱、税收违法、无牌经营银行和计算机欺诈而受到保加利亚当局的调查。
在今年4月的证词中,舒列夫告诉法庭,在Nexo办公室被搜查后,他作为前雇员接受了保加利亚国家调查局的询问。他说,他自愿在2023年3月21日向调查人员提供了Nexo的Ledger钱包的PIN码,然后在3月31日,该设备上存储的九种加密货币中的七种被转移到了新创建的钱包中。
因此,这些加密货币现在在调查人员的监管之下,舒列夫无法将其转移到Nexo,他说。这个说法没有说服法官,法官写道,舒列夫“显然控制”着涉及的资产,并且“是违约方”。
双方现在正在等待审判。
Judgment Nexo v Shulev by Anna Baydakova on Scribd
由Ben Schiller编辑。