研究人员提出了一种新的方案,帮助法院测试去匿名化的区块链数据。

弗赖贝格-亚历山大大学的一组研究人员最近发表了一篇论文,详细介绍了调查人员和法院可以使用的方法,以确定比特币( BTC )区块链上去匿名化数据的有效性。

该团队的论文预印本《区块链去匿名化的论证方案》概述了进行、验证和呈现涉及加密货币交易的犯罪调查的蓝图。虽然该论文重点关注德国和美国的法律体系,但作者们表示,这些发现应该是普遍适用的。

与比特币有关的犯罪调查围绕着怀疑罪犯的去匿名化,这一过程由于区块链的伪匿名性而更具挑战性。进行区块链交易的用户通过钱包(唯一的软件地址)而不是法律名称进行标识。

然而,区块链本质上是透明的。每当数据添加到区块链分类帐时,交易就会被记录并提供给任何有权访问区块链的人查看。

试图确定特定钱包背后是谁的调查人员使用嵌入在区块链交易(块)中的信息作为数据点,这些数据点在组合时形成数字纸迹。

根据研究团队的说法,当涉及到这些调查时,当前的瓶颈不再是技术问题,而是法律问题。

执法机构可以获得进行初步区块链分析所需的工具,但这些早期数据点代表间接证据。

这些证据依赖于某些原始假设,只有通过将链上活动与链下活动联系起来,例如强制交易所披露涉嫌犯罪的用户的身份或银行账户信息,才能验证。根据论文:

“在法律实践中,这些假设对于推断肇事者去匿名化的证据价值至关重要。然而,尚未提出推导和讨论这些分析结果可靠性的标准实践。”

如果进行适当的区块链调查,可以揭示犯罪者。研究人员以华尔街市场案为例。在那里,美国邮政服务的调查人员通过连接各种数据点确定了非法暗网市场的操作者,执法人员通过监视行动予以证实。

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然而,研究人员指出,由于法律要求,这种调查面临侵犯嫌疑人权利的风险。检察官(根据论文,在德国和美国)必须证明有一定程度的罪证,然后才能签发搜查或逮捕等侵入性调查的许可证。

为了帮助调查人员和检察官,同时确保法律公正地适用于嫌疑人,研究人员提出了一个标准框架,包含五个论证方案,旨在确保整个法律过程中的适当报告和解释。

研究人员探讨的两个方案之一。 来源:“区块链去匿名化的论证方案”

上面的图片显示了两个方案,每个方案利用一组定义好的前提条件来构建一个特定的结论,然后提供一组关键问题来评估论证的强度。

研究人员断言,“通过利用这些方案,分析师可以清楚地表达所使用的启发式方法、它们的个别优势以及潜在的弱点。这增加了决策者对这些分析和法庭诉讼的理解,并且也简化了后期由专家证人进行验证的文档。”