SEC谴责Binance.US,称交易所从事“洗钱交易”活动

SEC condemned Binance.US for engaging in money laundering transactions.

美国证券交易委员会(SEC)最近再次指责全球加密货币交易所币安的美国分支币安美国存在问题。据《华尔街日报》报道,SEC声称币安美国经常参与洗钱交易,即通过欺诈手段增加其交易量,有时与自己交易,以在市场上显得非常活跃。

尽管该交易所多次否认这种行为,但这些指控可能已经影响了正在进行的SEC诉讼。此外,美国司法部也在积极调查该交易所。因此,由于监管审查,据报道已有多名交易所高管辞职。更不用说该平台市场份额的大幅下降了。

为了将上述声明放入透彻的背景中,币安美国目前的市场份额不到1%。因此,导致客户不得不从该平台取回资金。

此外,最近美国联邦调查局的调查和SEC的诉讼导致该公司发生了一波裁员潮。早期报道称,作为美国政府打击行动的一部分,币安的母公司已经解雇了1000名员工。然而,CNBC称这只是币安计划在今年进行的更多裁员行动的一部分。CNBC援引一位知情人士的消息称,币安计划在今年内裁员1500至3000人。

币安CEO赵长鹏以他惯常的方式淡化了裁员传闻,声称报道的数字被夸大了。他坚称裁员与目前的审查无关,而是为了提高人才密度。赵长鹏还指出,该公司仍在招聘。

在监管压力下,币安仍然保持相关性

币安目前面临来自SEC和商品期货交易委员会(CFTC)的监管压力。此外,还有一项司法部的调查正在进行中。尽管创始人赵长鹏因多项证券和商品违规行为受到指责,但他继续淡化这些担忧。

有趣的是,赵长鹏对这些诉讼看似毫不在意。这可能是币安继续保持相关性的原因之一。

尽管面临监管挑战,该交易所的母公司仍然在全球市场中保持主导地位。虽然市场份额已从2023年初的60%下降至目前的52%。