SEC寻求冻结订单，尽管“没有证据”表明Binance正在转移美国客户资金
在针对币安的案件的预审程序中，美国证券交易委员会（SEC）的律师们在7月15日努力为他们对美国国内机构Binance.US发出近乎全部财务冻结令的请求进行辩护。法官艾米·伯曼·杰克逊（Amy Berman Jackson）预计将监督整个案件，当SEC的律师试图用枯萎的文字沙拉填补他们的指控中的巨大漏洞时，她显然感到恼怒。
这些交流的记录已经以文本形式公布，并在上周的听证会的报道中进行了报道，但这周再次在加密货币Twitter上热传。它们增加了一种更广泛的印象，即美国证券交易委员会在摧毁加密货币作为一项技术和产业时已经在许多层面上超越了其职权的范畴。
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这也增加了来自政府其他部门对这些策略的不满迹象。
“资产不会被转移到海外”
6月15日的听证会考虑了SEC在6月6日要求紧急禁令冻结Binance.US资产，并将关联实体持有的资产返还至美国，包括Binance.com在内的请求。
该请求可以被视为SEC试图将Binance描绘成不仅违反美国证券法的公司，而且是FTX的基本欺诈行为的一部分。 SEC表示，“需要冻结Binance.US客户资产以确保其受到保护并留在美国”，这表明他们认为美国客户资产有被Binance实体或海外官员窃取的风险。
SEC似乎已经未能说服一个重要的对手认同这种平行关系：美国司法部迄今为止拒绝对Binance或首席执行官赵长鹏提出平行刑事指控。在FTX及其首席执行官Sam Bankman-Fried的案件中，民事和刑事指控几个小时内就被提出。
当法官艾米·伯曼（Amy Berman）追问SEC的律师时，越来越清楚的是，SEC最多只有旁证证据来支持他们的冻结请求。当SEC无法提供任何明确的迹象表明美国客户资产已经或计划被币安国际窃取时，杰克逊表示强烈的沮丧。
“这是发生了还是没有发生？”法官巴雷特（Barrett）在某个时候问道。“我现在已经向你们每个人（SEC律师）问了五次这个问题了，”却没有得到明确的回答。
“因此，目前的资产没有转移到海外，” SEC顾问詹妮弗·法勒（Jennifer Farer）回答道。“……目前的账户，我们没有看到任何资金流向美国之外。”
杰克逊法官还注意到早期支持禁令请求的文件中似乎存在矛盾之处。
另请参阅：币安能否挺过SEC的指控？|观点
“有许多关于转移金额和去向的细节……”巴雷特问SEC的律师。“你们说这些资金在很大程度上包括Binance平台的客户资产，包括Binance.US的客户资产……你能否澄清或者向我解释你们所指称的从美国实体转移资产的转移，而不是国际Binance平台，以及你如何知道这些是客户资产？”
SEC的律师似乎没有提供这样的澄清。
相反，SEC的律师一再提到涉及海外实体的大笔交易。在杰克逊法官追问有关美国客户资金“在国外消失”的细节时，SEC的马修·斯卡拉托（Matthew Scarlato）重申了SEC的说法，即资金已经在Binance.com ，首席执行官赵长鹏的个人实体Merit Peak和控股公司Key Vision之间移动。
法勒在其他地方声称，流出美国的资产实际上并不是关键问题，因为对Binance.US的冻结令也旨在保护海外的美国投资者资产。“我们关注所有美国投资者，包括国内平台Binance.US和国际平台Binance.com上的投资者。”
这再次让杰克逊法官似乎不知所措。“你在备忘录中说，我们需要这个（禁令），因为我们没有足够的保证，Binance.US的客户资产……在BAM交易公司的控制下。你说你担心这些资产的安全和保障。现在你告诉我，不，实际上，[禁令]是针对两个平台上的所有投资者的。到底是什么？是哪一个？”
Binance表示Merit Peak没有收到客户资金，只是赵长鹏个人财富和交易的工具。如果是真的，这仍然是可疑的伦理行为，因为这可能意味着赵长鹏正在与他的客户交易。但是，杰克逊法官似乎并不认为这与Binance.US和那里客户资金的安全有关。在听证会后，杰克逊引用了Binance的论点，即SEC“没有证据”证明美国客户资金面临风险。
预犯罪禁令
SEC认为，Merit Peak交易和类似的国际流动足以引起对Binance.US客户资产的担忧。他们还提出了对持有Binance.US资产的某些多签钱包实际控制权的担忧。
换句话说，SEC在某种程度上似乎认为冻结是必要的，因为Binance.US客户资金的滥用是可能的，而不是因为有任何明显的迹象表明它已经或将要发生。
但是，杰克逊法官似乎对这种“少数派报告”式的“预犯罪”论点持怀疑态度。最终，她拒绝了SEC要求紧急资产冻结的请求-这是一场可能漫长的审判的早期失败。更重要的是，杰克逊法官有时似乎觉得SEC的律师试图误导或混淆她。
在Scarlatto关于Merit Peak的演讲之后，“我仍然在努力找出来自美国平台客户的资金，”她重复说，似乎感到沮丧。
这一系列法庭交流对Binance的案件至关重要，可能为SEC的案件不太牢固提供了早期线索。但更重要的是，它提供了SEC的更广泛的加密打击的推理和心态的窗口，这不仅包括Binance，还包括美国的Coinbase，稳定币Paxos和其他各种目标。
法庭上的争执与SEC正在进行的加密打击的更广泛系列指标相似，尤其是在政治方面。虽然该机构可能在证券法的字面上站稳了脚跟，但人们开始认为他们的方法更普遍上存在缺陷。共和党议员迅速团结起来反击，例如在最近的众议院听证会上，国会议员质问了来自Prometheum的证人，SEC的糟糕挑选的“受监管的加密交易所”。
另请参阅：SEC正在打最后的战争|意见
然而，更重要的是，有来自国会山附近消息人士的传言，越来越多的民主党人开始质疑SEC的方法。
Binance起诉中的这次早期交流捕捉到了SEC整个议程的更深层问题：它基于有罪和犯罪的假设，不仅仅针对一个组织，而是针对整个技术。
