SEC对币安美国的调查始于2020年，法庭文件显示

美国证券交易委员会（SEC）自至少2020年以来一直在调查Binance.US，周二晚间发布的法庭文件显示。

在文件中，监管机构详细说明了这家加密货币交易所数亿美元的非法获利证据。

周一，SEC起诉了Binance的美国和全球实体，以及其首席执行官赵长鹏（Changpeng“CZ”Zhao），指控他们通过允许人们交易加密货币而运营未注册的证券交易所。监管机构此后试图冻结Binance.US的资产。

SEC律师Colby Steele的法庭文件称，该机构在内部下令调查，并指定官员于2020年8月17日进行听证。

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“调查涉及BAM Trading Services Inc可能存在的联邦证券法违规行为，”Steele援引了该公司的商业名称，即Binance.US。

SEC会计师Sachin Verma的另一份文件称，BAM Trading在一个时间段内创造了4.25亿美元的收入，其中他还计算了2.25亿美元的总利润。由于该公司没有在股票市场上上市，因此通常对其财务事务保持相对保密。

Binance.US在周一发布的一份声明中表示，该公司与SEC进行了近两年半的善意沟通，但补充说该诉讼“毫无根据……不符合事实、法律或委员会自身的先例”。

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编辑：Parikshit Mishra。