美国司法部反对破产的Bittrex在支付罚款前偿还客户的计划

美国司法部(DOJ)对破产的加密货币交易平台 Bittrex 允许客户提取其加密货币和法定货币的动议提出了反对意见。美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)是 Bittrex 最大的债权人,但根据 Bittrex 提案,其权利将被降低。

Bittrex 在今年 10 月份被 OFAC 和财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)指控违反制裁规定,因为允许驻扎在克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的个人从 2014 年至 2017 年开展交易。这两个机构分别处以 2400 万美元和 2900 万美元的罚款。

Bittrex 的一位发言人当时告诉 DigitalC,该交易所“很高兴”解决了这些指控。它同意向 FinCEN 支付 2400 万美元的罚款,并从 FinCEN 获得 500 万美元的信贷,而 OFAC 向 Bittrex 放款 2400 万美元,这仍然是 Bittrex 最大的债务。

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这个加密货币平台的问题并没有止步于此。美国证券交易委员会在今年 4 月份起诉 Bittrex 未经注册的证券交易,并且该行动也可能导致金钱处罚。5 月份,Bittrex 在特拉华区破产法院宣布破产。在其破产申请提交几天后,Bittrex 提出了一个计划,以使客户得到全额赔偿。

有趣的是,#Bittrex 的头号债权人是 OFAC(外国资产控制办公室),负责 AML(反洗钱)管理和执行基于美国外交政策和国家安全目标的经济和贸易制裁。现在我们知道他们为什么会进入第 11 章了。 pic.twitter.com/sAg96t3jv3

— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023

DOJ 在其 6 月 7 日的文件中表示,Bittrex 提案不当地应用了优先支付某些债权人的标准。文件中写道:

“公平和公正要求,如果 OFAC 和 FinCEN 债务不能通过确认全额支付,则美国应有机会证明加密货币资产属于债务人,并可以从客户那里追回。”

DOJ 还反对 Bittrex 的动议过早,因为 Bittrex 破产尚未得到法院的确认。破产听证会将于 6 月 14 日举行。

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