加拿大非同质化代币(NFT)拉盘集体诉讼引用了ZachXBT的研究

独立区块链侦探ZachXBT的调查工作已被引用于加拿大一起集体诉讼案件中,该案件针对Boneheads,一起被指控的310万美元非同质化代币(NFT)拉盘诈骗。

ZachXBT在7月7日发推文时指出了这起诉讼案,并重新强调了Boneheads团队“迅速消失并将薄荷资金用于BAYCs(Bored Ape Yacht Club NFTs)、奢侈品和其他从未实现路线图的物品”的指控。

ZachXBT补充道:“这是又一个引用了我的研究的案例。”

加拿大发起了一起集体诉讼,针对Boneheads团队的310万美元NFT拉盘诈骗。团队迅速消失并将薄荷资金用于BAYCs、奢侈品和其他从未实现路线图的物品。这又是我的研究被引用的另一起案件。

— ZachXBT (@zachxbt) 2023年7月7日

该集体诉讼最初于6月中旬在安大略省高级法院提起。

根据6月19日的索赔声明,Boneheads团队被指控违反与投资者的合同,未能按照项目的路线图交付,挪用资金,进行欺诈性陈述和过失陈述等行为。

文件中写道:“截至起诉日期,Boneheads NFT团队没有兑现向Boneheads NFT购买者做出的任何一个路线图承诺。”

在提到ZachXBT的参考资料中,文件突出了这位侦探在2022年7月14日发布在Twitter上的有关该项目的调查,以及次月的其他帖子。

在初始帖子中,ZachXBT详细介绍了该项目被指控挪用旨在支持Boneheads路线图的资金。

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ZachXBT还概述了该项目在薄荷后迅速停止活动,并揭示了该项目背后的关键人物,以及他们的可疑行为。

9/ 该项目筹集了310万美元后,她还在TikTok上发布了炫耀豪华旅行、购买名牌服装和Gwagon的视频。

— ZachXBT (@zachxbt) 2022年7月14日

文件中写道:“尽管在社交媒体上数月没有活动,Boneheads团队立即通过Twitter回应了ZachXBT的帖子,表示Boneheads不是骗局,而是一个‘非常刻意缓慢的创造过程’,”文件中补充道:

“随后,他们宣布在项目启动一周年的8月2022年推出‘新’系列作品21。然而,从未发布过这样的系列作品。”

ZachXBT的工作现在已多次被用来帮助构建对NFT领域的不良行为者的案件。

2022年2月,FBI根据ZachXBT的长期调查,从一个网络钓鱼诈骗者那里查获了86.5个以太币(ETH)和价值10万美元的NFT。

2022年10月,法国国家网络犯罪单位还引用了ZachXBT的工作,协助其逮捕和起诉一伙涉嫌窃取价值250万美元NFT的网络钓鱼诈骗者。

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